ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Отмывание денежных средств обычно относится к финансовым операциям, в ходе которых преступники, включая террористические организации, пытаются скрыть доходы, источники или характер своей незаконной деятельности. Отмывание денежных средств способствует широкому кругу серьезных уголовных преступлений, лежащих в основе, и в конечном счете угрожает целостности финансовой системы.
Международное Казначейство М1 (МКM1) полностью посвящено борьбе со всеми аспектами отмывания денежных средств в стране и за рубежом в рамках миссии Департамента контртеррористической и финансовой разведки (ДТФР). ДТФР использует многочисленные активы Департамента, включая широкий спектр юридических полномочий, основные финансовые знания, оперативные ресурсы и широкие отношения с частным сектором, межведомственными и международными сообществами, для выявления и устранения факторов уязвимости и сетей отмывания денежных средств во внутренних и международных финансовых системах.